股票代碼：002471證券簡稱：超級控股公告號： 2021-085

本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特殊提示：

1.股東大會未否決、修改或增加該提案。

2.本次股東大會不涉及變更前一次股東大會的決議。

一.會議的召開和出席

江蘇鐘超控股有限公司(以下簡稱“本公司”)于2021年6月16日和2021年6月19日公布《證券時報》和《證券日報》。

1.保持時間：

(1)現(xiàn)場會議時間：2021年7月1日，星期四，13:30；

(2)網(wǎng)上投票時間：2021年7月1日。其中，通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票的具體時間為：2021年7月1日9:15-9336025、9:30-11:30、1:00-15:00。深圳證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)具體投票時間為2021年7月1日上午9:15時至下午15336000時。

2.現(xiàn)場會議江蘇省宜興市西郊工業(yè)園區(qū)貞豐東路999號江蘇鐘超控股有限公司：會議室。

3.現(xiàn)場會議模式：是現(xiàn)場投票和在線投票的結(jié)合。

4.公司董事會股東大會召集人。

5.現(xiàn)場會議主持人是：公司董事長于蕾先生。

6.出席會議共有16名股東及其授權(quán)代表出席會議，代表274，752，688股有表決權(quán)的股份，占公司股份總數(shù)的21.6682%。其中，10名股東及股東授權(quán)代表出席了現(xiàn)場會議，代表271，410，488股，擁有表決權(quán)，占公司股份總數(shù)的21.4046%；網(wǎng)上投票股東6人，代表334.22萬有投票權(quán)股份，占公司股份總數(shù)的0.2636%。

公司董事、監(jiān)事出席股東大會，公司委派的高級管理人員和律師出席股東大會。

會議按照《聚超信息網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)》、《關(guān)于召開2021年第七次臨時股東大會的通知》和《關(guān)于增加2021年第七次臨時股東大會和2021年第七次臨時股東大會的臨時議案》的規(guī)定召開

二.提案的審查和表決

股東大會通過現(xiàn)場表決和網(wǎng)上表決審議了以下議案。投票結(jié)果如下：

1.審查并批準《中華人民共和國公司法》

33，360票表決通過274，565，688股，占出席會議全體股東所持股份的99.9319%；反對18.7萬股，占出席會議全體股東所持股份的0.0681%；0股棄權(quán)，占出席會議全體股東所持股份的0.0000%。本提案為普通提案，取得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上才能通過。根據(jù)投票結(jié)果，該提案獲得通過。

其中，中小投資者投票4359.92萬股，占出席會議中小股東所持股份的99.5729%；反對18.7萬股，占出席會議少數(shù)股東所持股份的0.4271%；0股棄權(quán)，占出席會議少數(shù)股東所持股份的0.0000%。

2.審批《上市公司股東大會規(guī)則》

33，360人表決通過42，132，950股，占出席會議全體股東所持股份的99.5581%；反對18.7萬股，占出席會議全體股東所持股份的0.4419%；0股棄權(quán)，占出席會議全體股東所持股份的0.0000%。本提案為普通提案，取得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上才能通過。江蘇投資集團有限公司相關(guān)股東張乃明、霍振平、吳、趙棄權(quán)。根據(jù)投票結(jié)果，該提案獲得通過。

其中，中小投資者出資4209.92萬股，占出席會議中小股東所持股份的99.5578%；反對18.7萬股，占出席會議少數(shù)股東所持股份的0.4422%；0股棄權(quán)，占出席會議少數(shù)股東所持股份的0.0000%。

3.審批《江蘇鐘超控股有限公司章程》

三.律師出具的法律意見

江蘇魯修律師事務(wù)所委托

1.與會董事簽署并確認的江蘇鐘超控股有限公司2021年第七次臨時股東大會決議；

2.江蘇魯修律師事務(wù)所關(guān)于江蘇鐘超控股有限公司2021年第七次臨時股東大會的法律意見。

特此宣布。

江蘇鐘超控股有限公司董事會

2021年7月1日

股票代碼：002471證券簡稱：超級控股公告號： 2021-086

江蘇鐘超控股有限公司

關(guān)于公司控股股東部分股權(quán)質(zhì)押的公告

特殊風險警告：

江蘇鐘超投資集團有限公司(以下簡稱“鐘超集團”)和江蘇鐘超控股有限公司(以下簡稱“公司”或“鐘超控股”)的控股股東及其一致行動人費陽持有公司229，052，779股，占公司總股本的18.06%。鐘超集團及其一致行動人費陽質(zhì)押了該公司225，810，000股股份。

最近，該公司收到了其控股股份

東鐘超集團的通知，并獲悉鐘超集團已質(zhì)押其在該公司的部分股份。具體事項如下:

一、本次股權(quán)質(zhì)押的基本情況

二.控股股東股份累計質(zhì)押

(1)截至公告披露日，控股股東中超聯(lián)賽集團及其一致行動人費陽先生持有的質(zhì)押股份如下:

(二)控股股東及其質(zhì)押股份的一致行動

1.中超小組基本情況如下:

2.中超集團財務(wù)年復(fù)一年的財務(wù)數(shù)據(jù)如下:

(單位:萬元)

3.目前中超集團各類貸款總余額為3.5862億元，上述債務(wù)未來半年和一年需償還金額為3.5862億元。近一年中超集團無大額逾期債務(wù)，主體及債務(wù)信用評級下調(diào)，無與債務(wù)問題相關(guān)的重大訴訟或仲裁。鐘超集團信譽良好，有相應(yīng)的資金償還能力，有足夠的風險控制能力，無債務(wù)風險。

4.中超集團和費陽先生質(zhì)押率高的原因是日常資金需求。本次股權(quán)質(zhì)押用于中超集團的融資需求，而非滿足上市公司生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)需求。

5.未來股份質(zhì)押期到期時，將采用滾動還款或質(zhì)押展期的方式控制風險，降低質(zhì)押率。還款資金來源估計會是自有資金或者自籌資金。

6.控股股東及其一致行動人不存在非經(jīng)營性資金占用、非法擔保等侵害上市公司利益的情形。

7.鐘超集團上述股份質(zhì)押不會影響公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在損害公司和全體股東利益的情況。目前不存在清算或強制清算的風險。如發(fā)生清算風險，中超集團將采取包括但不限于追加質(zhì)押和提前還款等措施應(yīng)對上述風險。

中超集團未來股份變動符合《證券法》、《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的相關(guān)情況，將嚴格遵守相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。

三.供參考的文件

1.中國證券登記結(jié)算有限責任公司出具的《證券質(zhì)押登記證》；

2.中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司證券質(zhì)押及司法凍結(jié)名單..

董事會

2021年7月1日